福建金森(002679) - 关于第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 1 月 17 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 1 月 22 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决 方式出席会议的人数 3 人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确 意见。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-006 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤 3.提名委员会（3 人） 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...