福建金森(002679) - 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-001 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日下午 2 点 40 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书、拟任董事列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案 发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 ...