福建金森(002679) - 2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-004 福建金森林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知的公告》。 一、会议召开和出席情况 （3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （5）会议召集人：公司董事会 ...