广东宏大(002683) - 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面辞职报 告，邱冠周先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及 相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。内 容详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（公 告编号：2024-092）。 二、补选独立董事情况 鉴于邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，公司控股股东广东省环 保集团有限公司提名于长顺先生为公司第六届董事会独立董事，公司 第六届董事会提名委员会对于长顺先生的任职资格进行了审查，认为 其符合独立董事的任职条件和任职资格。 公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第六届董事会 2025 年第二次会 议，审议通过了《关于补选独立 ...