奥瑞金(002701) - 关于第五届董事会2025年第一次会议决议的公告

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 006 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2025 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会2025年第一次会议通知于2025年2月7日以电子邮件的方 式发出，于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参 加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》。 公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于增加套期保值业务额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf ...