登云股份(002715) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-006 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知已于 2025 年 2 月 9 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人 员发出，本次会议于 2025 年 2 月 12 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独 立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议 的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》 内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《 ...