麦趣尔(002719) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十八次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2025 年 2 月 12 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议 的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-004 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案 详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（h ...