一心堂(002727) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-008 号 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2025年2 月10日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年1月21日通过邮件及书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及 非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出 决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本 次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集 ...