特一药业(002728) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-004 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事 会第二十八次会议，现决定于 2025 年 1 月 23 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第 一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 4、 会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 2:30 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2025 年 ...