特一药业(002728) - 关于完成第五届董事会独立董事补选的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-009 特一药业集团股份有限公司 关于完成第五届董事会独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第五届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。具体 内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告》（公 告编号：2025-002）、《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-003）。 2025 年 1 月 23 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选 第五届董事会独立董事的议案》，同意补选赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司第五届董事 会独立董事。此外，赵晓波女士同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务；赖瀚琪先生同时担任 公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 任期均自公司股东会审议通过之日起 ...