金发拉比(002762) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-001号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决 议： 一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对公司《投资者关系管理制度》 部分条款作相应的修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...