金发拉比(002762) - 内部控制管理制度

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 内部控制管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")的 内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《金发拉比妇婴童用品股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定,制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： (四)提高经营效率和效果； (五)促进实现公司发展战略； (六)降低、规避和控制风险。 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员 工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 (一)合理保证公司经营管理合法、合规； (二)保障公司的资产安全； 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第五条 公司应不断完善公司治理结构和内控制度，确保董事会、监事会和 股东会等机构合法运作和科学决策，公司应逐步建立有效的激励约束机制，树 立风险防范意识，培育良好的 ...