金发拉比(002762) - 对外担保决策管理制度

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 对外担保决策管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一条 为了保护公司股东的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的对外担保必须经董事会或股东会审议通过。 第三条 单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含等于10%的情 形）的担保，由公司董事会审议批准。 公司为关联方提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意作出决议， 并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股 股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。公司因交易导致被担保方成为公 司的关联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行 相应审议程序和信息披露义务。董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担 保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。董事会对担保事项做出 决议时，与该 ...