红墙股份(002809) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-002 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振 平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次 会议。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由董事长刘连军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影 响公司日常经营的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置 ...