洁美科技(002859) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 1 月 16 日（星期四）以短信、微信、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 16 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会 议的董事为张永辉先生。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《上海证券报》 ...