金溢科技(002869) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-002 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知至各位董事及参会人员。会议召集 人、公司董事长罗瑞发先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经 全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第十二次会议通知时限的要求。会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会 议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体董事一致同意，豁免 ...