鹏鼎控股(002938) - 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-002 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料 已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事长沈庆芳为公司关联方臻 鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有 限 ...