新乳业(002946) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-003 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第十四次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式 发出，会议表决截止时间为 2024 年 12 月 31 日。本次会议由董事长席刚先生召 集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。参加会议董事对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次 会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事席刚 先生、Liu Chang ...