新乳业(002946) - 第三届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 31 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方 式召开了第三届监事会第九次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-004 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。 1 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议以下议案，并形成如下决议： 1、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于《中国 ...