广电计量(002967) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-004 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任黄英龄先生、于莉莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议 决议之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的 公告》（公告编号：2025-005）。 三、备查文件 经与会董事签字并 ...