森麒麟(002984) - 第四届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025年1月10日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年1 月7日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事林文龙先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生，独立董事谢东明先生因工作原因， 以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0 ...