森麒麟(002984) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月10日召开 第四届董事会第二次会议，决定于2025年2月6日（星期四）14:30召开2025年第 一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025年2月6日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2025年2月6日9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年2月 ...