京北方(002987) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-003 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日以 口头及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，本 次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯会议方式召开。会议由公司董事长费振勇先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》； 该议案已经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 经审议，董事会同意公司于 2025 年 2 月 10 日 14：30 在北京市海淀区西三 环北路 25 ...