竞业达(003005) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：003005 简称：竞业达 公告编号：2024-061 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中钱瑞、江源东、周绍妮、岳昌君、徐伟以视频会议方 式参加并通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会 议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 ...