直真科技(003007) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-002 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025年1月7日上午9:30以通讯方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通 知时限，会议通知已于2025年1月7日以电话、口头方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目提供履约担保 的议案》。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司 ...