若羽臣(003010) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-005 广州若羽臣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 21 日上午 10:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事张春艳女士以通讯方式出席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召 开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审 议和表决，形成以下决议： 第四届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供 担保的议案》； 公司董事会认为：公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利 于满足相 ...