若羽臣(003010) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-011 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月14日（周五）14:30。 6．会议的股权登记日：2025年2月10日（周一）。 7．出席对象： （1）截至2025年2月10日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能 亲自 ...