地铁设计(003013) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-011 广州地铁设计研究院股份有限公司 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2025 年 2 月 9 日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，无委托出席情况。会议由与会董事共同推举的董事王迪军先生主 持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和 补选董事的公告》（公告编号：2025-012）。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董 ...