地铁设计(003013) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-013 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议决定于 2025 年 2 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 9 日召开，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 25 日的 ...