中瓷电子(003031) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-005 河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。 ...