中瓷电子(003031) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-001 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第三十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日 6、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联 ...