南网能源(003035) - 关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-005 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长宋新明先生； 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年1月21日（星期二）下午15:30； 网络投票时间：2025年1月21日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日（星期二）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2025年1月21日（星期二）上午9 ...