鼎汉技术(300011) - 第七届董事会第四次会议决议公告

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于2025年01月13日以通讯方式发出通知，于2025年01月16日上午10:00在公 司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名， 均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，形成如下决议： 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-02 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 2.7 | 募集资金数额和用途 | | --- | --- | | 2.8 | 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 | | 2.9 | 上市地点 | | 2.10 | 本次发行决议的有效期 | | 3 | 《关于公司 年度向特定对象发行 股股票预案的议案》 2024 A | | 4 | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 | | 5 | ...