鼎汉技术(300011) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-03 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年01月16日召开第七届董事会第四次 会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年02月13日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间为：2025年02月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年02月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年02月13日9:15— 15:00。 5、会议的召开方 ...