金龙机电(300032) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-004 金龙机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳 ...