钢研高纳(300034) - 第六届董事会第三十五次会议决议的公告

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第三十五次会议于2025年1月18日以通信方式通知各位董事，于2025年1月24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其 他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-002 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 经审议，董事会一致同意公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行 ...