钢研高纳(300034) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-015 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董事会第 三十五次会议决定于 2025 年 2 月 10 日下午 15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的 方 式 召 开 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 25 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-012），现将会议有关事项提示如下：： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十五次会议审议通 ...