钢研高纳(300034) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-010 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 周武平先生、胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为 公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名庄仁敏女士、刘洪德先生和武长 海先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，独 ...