钢研高纳(300034) - 关于第七届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-021 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第一次会议于2025年1月24日以通信方式发出通知，于2025年2月10日下午 16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第一次会议。 经审议，董事会一致同意《《关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议 案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》 经审议，董事会一致同意《关于公司聘任总经理的议案》，具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 会议由过半数董事共同推举董事周武平先生主持，公司监事与高级管理人员 列席了本次会议。会议实 ...