钢研高纳(300034) - 关于第七届董事会换届选举完成的公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-019 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于第七届董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周武平先生、胡杰先生、曹爱 军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为公司第七届董事会非独立董事； 同意选举庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生为公司第七届董事会独立董事。 任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满之日止。 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...