九洲集团(300040) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年12月28日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十一 次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 富裕生物质的担保明细如下： | 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银行股份有限 公司哈尔滨东大直支行 | 综合授信：1,000 万元 | 流动资金贷款 | 1 年 | 一、审 ...