中创环保(300056) - 第六届董事会第八次会议决议公告

2025 年 1 月 23 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第六届董事会第八次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事 及各相关人员。2025 年 1 月 27 日，公司第六届董事会第八次会议按照会议通知确定 的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-006 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、其他相关文件 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年二月五日 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案审议和表决情况如下： 1.00 关于聘任公司 ...