思创医惠(300078) - 第六届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2025 年 1 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件、电话方 式送达各位董事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄友形先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-002 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关 联交易终止的议案》 2025 年 1 月 6 日 监事会认为：本次全资子公司签署《<资产买卖合同> ...