高新兴(300098) - 第六届监事会第十五次会议决议的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-005 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 2 月 19 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方深圳摩吉智行科技有限公司、深圳星联天通科技有限公司、图灵新智算（广 州）科技有限公司及其下属子公司图灵新讯 ...