高新兴(300098) - 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-004 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》 因公司经营发展需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申 请人民币 10,000.00 万元的综合授信额度，并同意由公司法定代表人或法定代表 人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 具体授信品种、融资金额和期限以银行最终实际审批为准，授信额度不等于 公司实际融资金额。 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议于 2025 年 2 月 19 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、 ...