高新兴(300098) - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第三次会议于 2025 年 2 月 14 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。 会议审议通过了如下议案： 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 （本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专 门会议第三次会议决议》之签章页） 江 斌 胡志勇 罗 翼 结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩 ...