乾照光电(300102) - 第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-004 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件等方式发至全体监事，会议由监事会主席王 晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1 1、 第六届监事会第五次会议决议。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 ...