乾照光电(300102) - 环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则

厦门乾照光电股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则 厦门乾照光电股份有限公司 环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则 （2025 年 1 月制定） 第一章 总 则 第一条 为适应厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学 性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会与 公司治理（以下简称"ESG"）工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 ESG 委员会，并特制定本工作细则 。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董 事会报告。 第二章 ESG 委员会组织机构 第三条 ESG 委员会由 3 名公司董事组成，其中应包括公司董事长。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...