*ST吉药(300108) - 吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-012 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，经综合评估及审慎研究后， 公司董事会拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财 务报告审计和内部控制审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根 据 2024 年实际业务情况、审计工作量 ...