*ST吉药(300108) - 吉药控股集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年1月14日以邮件、电话等形式发出。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-013 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 2、本次会议于2025年1月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席任文安先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备服 务上市公司的专业能力。本次公司变更2024年度审计机构有利于提高公司审计工 作的质量，因此，一致同意聘任北京德皓国际会计师 ...